image_pdfimage_print

Kompleksowe szkolenie dla pośredników z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

szkolenie pranie pieniędzy

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

  • zapewnić szkolenia dla pracowników
  • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń
  • dokonać analizy ryzyka
  • stosowac środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego

Kompendium wiedzy na temat w/w obowiązków pośredników zawarłem w artykule opublikowanym w numerze 4/2018 magazynu „Estate” – Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – nowe (stare) obowiązki

estate szczeponek pranie pieniędzy AML CTF

Wdrażam kompleksowo procedury AML/CTF w biurach nieruchomości.

Moja oferta jest skierowana do:

  • firm rodzinnych
  • spółek z o.o.  i spółek akcyjnych
  • sieci franczyzowych

Przygotuję dedykowaną dokumentację, pomogę w wyznaczeniu osób odpowiedzialnych zgodnie z ustawą, pomogę we wdrożeniu procedur  i rozwiązań organizacyjnych spełniających wymagania ustawowe i dostosowanych do struktury firmy, przeprowadzę szkolenie wewnętrzne.

Chcesz poznać ofertę?

Napisz na biuro@szkola.nieruchomosci.pl lub zadzwoń: 793 905 215

 


Wkrótce ukaże się szkolenie elearningowe dla pośredników. W ramach szkolenia każdy kursant otrzyma komplet dedykowanej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia regulacji AML/CTF w biurze nieruchomości.


24 kwietnia odbędzie się szkolenie stacjonarne w Katowicach.

Szczegóły, warunki uczestnictwa, miejsce i bilety tutaj.


Program szkolenia

„Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w  zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”

 

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

–  Pojęcie i etapy prania pieniędzy
–  Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
–  Najbardziej typowe sposoby prania pieniędzy
–  Czym jest „finansowanie terroryzmu”

  1. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

–  Ustawa z 1 marca 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
–  Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
–  Krajowa ocena ryzyka
–  Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
–  Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
–  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
–  Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ
–  Rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

  1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

– Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
– Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
– Procedura wewnętrzna w zakresie AML
– Procedura tzw. whistle blowingu, czyli  anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– Obowiązek szkoleniowy
– Klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)
– Stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne
– KYC – Know Your Client – Poznaj Swojego Klienta

  1. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

– identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
– ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych
– analiza transakcji
– państwa trzecie wysokiego ryzyka
– listy sankcyjne

  1. Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF
  2. Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)
  3. Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.
  4. Omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym in.:

– procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF
– procedura tzw. whistle blowingu, czyli  anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– ocena ryzyka
– formularz analizy klienta i  transakcji
– formularz identyfikacji PEP

 

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”.

Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia procedur AML w biurach nieruchomości.

Przedstawiam dokumenty do bezpośredniego zastosowania przez pośredników nieruchomości:

 – wzór procedury wewnętrznej
– wzór procedury anonimowego zgłaszania
– wzór oceny ryzyka

Omawiam sposób wdrożenia ustawy AML, wskazuję jakie działania powinni podjąć pośrednicy, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.

 Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymują także w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx).

wzory procedur pranie pieniędzy

Akceptuję
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.