image_pdfimage_print
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML/CTF

Kompleksowe szkolenie dla pośredników z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.: zapewnić szkolenia dla pracowników wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną […]

Read more
Kraków – kolejne szkolenie AML/CTF

5 marca br. miałem przyjemnośc poprowadzić szkolenie w Krakowie z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie odbyło sie siedzibie firmy PROPERTY Polska przy ul.Karmelickiej 34/1a. W szkoleniu uczestniczyli agenci PROPERTY Polska oraz kilka osób z innych biur. Uczestnicy szkolenia otrzymmali kompendium wiedzy na temat obowiązków pośredników w obrocie nieruchomościami wynikających z ustawy z […]

Read more
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – Warszawa 15 lutego br.

15 lutego br. w siedzibie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie poprowadzę szkolenie nt.: „Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Na szkoleniu przedstawię założenia nowej ustawy AML i wynikające z niej obowiązki dla pośredników nieruchomości. Przedstawię także wzorcową dokumentację wdrażającą ustawę w biurach nieruchomości. Sam udział w […]

Read more
Akceptuję
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.