image_pdfimage_print

15 lutego br. w siedzibie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie poprowadzę szkolenie nt.: „Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Na szkoleniu przedstawię założenia nowej ustawy AML i wynikające z niej obowiązki dla pośredników nieruchomości. Przedstawię także wzorcową dokumentację wdrażającą ustawę w biurach nieruchomości. Sam udział w szkoleniu jest juz wypełneniem obowiązku szkoleniowego przewidzianego w ustawie AML. Serdecznie zapraszam zwłaszcza właścicieli biur, którzy sąodpowiedzialni za wdrożenie ustawy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:
– Symptomy i etapy prania pieniędzy
– Raje podatkowe
– Karuzele podatkowe
– Listy sankcyjne
– Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
– Czym jest „finansowanie terroryzmu”

2. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:
– Ustawa z 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
– Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
– Krajowa ocena ryzyka
– Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
– Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:
– Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
– Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
– Procedura wewnętrzna w zakresie AML
– Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– Obowiązek szkoleń
– Omówienie wzorów procedur dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

4. Środki bezpieczeństwa finansowego, typowanie transakcji (gotówkowych, podejrzanych, ponadprogowych).

5. Weryfikacja tożsamości a RODO:
– Wybrane metody weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego i innych podmiotów
– Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji
– Kopiowanie dokumentów tożsamości

6. Przekazywanie informacji, zawiadomienia i raportowanie do GIIF.
7. Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.
8. Kontrola instytucji obowiązanych, kary pieniężne, sankcje administracyjne, przepisy karne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Termin: 15 lutego 2019 r.

godz. 9:00 – rejestracja
godz. 9:30-16.00 – szkolenie

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto – dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

REJESTRACJA:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://docs.google.com/forms/d/1qnKv9Y3jWGXmzrsvZ_y62unhEcExAwO_JPND6psZSUU/edit

przeciwdziałanie praniu pieniędzy pośrednicy

Akceptuję
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.